Horst Jicha, un ressortissant allemand accusé d'avoir orchestré un stratagème de fraude cryptographique de 150 millions de dollars, est devenu un fugitif après avoir omis de comparaître devant un tribunal fédéral de Brooklyn.
Jicha aurait été assigné à résidence à New York, après avoir obtenu une caution de 5 millions de dollars garantie par son partenaire et ses enfants.
Ensemble d'essai pour le 31 mars
Selon un rapport de CNBC, Jicha était attendu au tribunal pour une audience préliminaire mais ne s'est pas présenté, ce qui a incité le bureau du procureur américain de Brooklyn à lancer des recherches pour le retrouver. « Une enquête très active est en cours pour l'arrêter », a déclaré John Marzulli, porte-parole de le bureau.
En plus de chercher à faire renoncer à la caution, les procureurs visent à récupérer la part de 4 millions de dollars « personnellement garantie » par le partenaire de Jicha et les membres de sa famille, qui résident tous en Allemagne.
Jicha est soupçonné d'avoir falsifié son moniteur de cheville le 3 octobre, ce qui suscite des inquiétudes quant à son état. conformité aux conditions de libération fixées par le tribunal. Les services de mise en état lui avaient envoyé une instruction pour qu'il se rende à leur bureau le lendemain du dysfonctionnement de l'appareil, mais il ne s'est pas présenté.
Face à de multiples accusations de fraude en valeurs mobilières et de complot liées à un système de marketing à plusieurs niveaux connu sous le nom d'USI Tech, le procès de Jicha est prévu pour le 31 mars.
Crypto liée au stratagème frauduleux de Jicha
Les procureurs allèguent en outre qu'il a induit les investisseurs particuliers en erreur en promettant des rendements moyens de 140 % sur 140 jours, affirmant qu'ils pourraient tirer profit d'investissements dans de prétendues activités minières de Bitcoin (BTC) et opérations commercialesainsi qu'en recrutant d'autres personnes pour acheter des produits USI Tech.
Cependant, les enquêteurs affirment que la plateforme n’était qu’une « façade », Jicha ayant finalement siphonné des millions de fonds d’investisseurs.
Le directeur adjoint du FBI, James Smith, a déclaré en janvier que Jicha « avait volé des millions de l'argent de ses investisseurs et avait fui le pays » après que le stratagème ait commencé à s'effondrer. Pour l'instant, on ne sait pas où se trouve Jicha, bien que les archives judiciaires indiquent qu'il a vécu au Brésil et en Espagne avant son arrestation en Floride fin 2023.
Jicha a été libéré sous caution en janvier sous des conditions strictes, notamment rester à New York ou à Long Island et remettre tous les documents de voyage. Sa compagne, Ewa Jicha, faisait office de gardienne, chargée de signaler toute violation de ses conditions de libération.
Le programme USI Tech, lancé en Europe et commercialisé aux États-Unis à partir de 2017, a été décrit comme une « opération de marketing à plusieurs niveaux » qui reposait sur le recrutement de nouveaux investisseurs pour pérenniser les rendements des précédents.
Après avoir affronté contrôle réglementaireUSI Tech a cessé ses activités aux États-Unis début 2018, laissant les investisseurs incapables d'accéder à leurs fonds et entraînant des pertes financières substantielles.
Selon le rapport, une grande partie de l'argent manquant dans le système de cryptographie, estimé à 150 millions de dollars au moment de l'arrestation de Jicha, aurait été détenu dans des actifs cryptographiques tels que Ethereum (ETH) et Bitcoin, qui ont été transférés à portefeuilles numériques contrôlée par Jicha après la fin des activités de l'entreprise.
Au moment de la rédaction de cet article, BTC, la plus grande crypto du marché, se négocie à 62 730 $.
Image en vedette de DALL-E, graphique de TradingView.com