Les autorités sud-coréennes ont arrêté et inculpé le PDG d'une entreprise technologique et son complice pour fraude. Les deux hommes sont soupçonnés d'avoir orchestré une escroquerie cryptographique de plus de 500 milliards de wons qui a profité aux personnes âgées avec de fausses promesses de gains massifs. L'escroquerie compterait plus de 10 000 membres et aurait touché des centaines de victimes.
Le système de Ponzi cryptographique cible les personnes âgées
Le mois dernier, le PDG de l’entreprise technologique Wacon, Byun Young-oh, et le vice-président Yim Mo-Soo ont été arrêtés pour avoir prétendument orchestré un stratagème de crypto-monnaies d’une valeur de plusieurs centaines de milliards de wons. Les suspects ont été arrêtés pour « suspicion de fraude et autres charges » après qu’un tribunal a accordé des mandats d’arrêt en raison de « craintes de destruction de preuves ».
Selon des informations locales, la société, qui possède des bureaux dans toute la Corée du Sud, est soupçonnée d'avoir mis en place une escroquerie de type Ponzi comptant environ 12 000 membres. Wacon aurait exploité des « produits de jalonnement de cryptomonnaies », notamment un service de portefeuille présumé appelé « MainEthernet », sans être enregistrée auprès des régulateurs financiers.
Wacon a utilisé une méthode à plusieurs niveaux pour recruter des investisseurs, en offrant des revenus de référence illimités pour « présenter des connaissances » aux services de l'entreprise. L'escroquerie ciblait principalement les personnes âgées qui n'étaient pas informées sur les cryptomonnaies et sur les schémas de Ponzi.
Selon les rapports, les investisseurs se sont vu offrir des avantages considérables, notamment un retour sur « 100 % d’intérêt » et des bénéfices grâce à une « plateforme de casino-IA et d’autres services ». Wacon a également affirmé payer « 30 % sur les 40ème jour et 7% sur le 43rd « jour », mais n’a pas réussi à rentabiliser les investissements l’année dernière.
En juin 2023, les investisseurs ont perdu des centaines de milliards de wons après que l'entreprise n'a pas payé les intérêts et le montant de l'investissement initial. En conséquence, les autorités sud-coréennes ont commencé à enquêter sur l'entreprise.
Wakon aurait changé de plateforme à plusieurs reprises, forçant les investisseurs à déplacer leurs fonds et à recruter de nouveaux abonnés tout au long de l'enquête policière.
Le PDG accusé d'une fraude de 366 millions de dollars
La semaine dernière, la cinquième division criminelle du parquet du district central de Séoul, dirigée par le procureur en chef adjoint Kim Tae-heon, a inculpé Byun et Yim pour « fraude et réception frauduleuse de fonds ».
L'enquête allègue que la société a escroqué environ 500 investisseurs à hauteur de 54 milliards de wons, d'une valeur de 39 millions de dollars, et a été responsable de la « réception frauduleuse d'environ 500 milliards de wons », d'une valeur d'environ 365 millions de dollars.
Comme l’explique le rapport, « une pseudo-réception est une activité qui collecte des fonds auprès d’un nombre indéterminé de personnes avec la promesse de conserver le capital sans licence, enregistrement ou notification en vertu de la loi ». Le rapport précise également que des accusations de fraude peuvent être portées s’il est prouvé que l’argent a été reçu sans avoir été éventuellement restitué.
La police sud-coréenne serait toujours à la recherche de nouvelles victimes et de complices. En outre, les autorités enquêtent sur la société mère de Wacon, SAK-3, pour une éventuelle fraude. Le président de SAK-3, Kim Dae-chun, et six actionnaires, dont Byun, sont soupçonnés d'avoir orchestré une escroquerie similaire à la crypto Ponzi de Wacon.
Selon l'enquête, la société a attiré des investisseurs avec des promesses de rendement élevé, mais n'a pas payé ses clients depuis février 2023. Les dommages causés par SAK-3 sont estimés à 1 000 milliards de wons, ce qui représente les pertes de Wacon et l'argent collecté auprès d'autres investisseurs.
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