Des fraudeurs cryptographiques ont-ils infiltré le gouvernement local en Asie ? Il semble que la réponse soit oui, car des informations liant un ancien maire philippin à un groupe d'escroquerie cryptographique opérant en Asie ont fait surface.
Il s’agit d’un indicateur de l’inquiétude croissante concernant les réseaux d’arnaques cryptographiques en Asie du Sud-Est et à Hong Kong, qui pourraient avoir pris pied dans certaines administrations locales de la région.
Des informations récentes ont révélé le lien entre la maire licenciée de la ville philippine, Alice Guo, et les opérateurs d'Atom Asset Exchange, une entreprise de crypto-monnaie qui a fermé ses portes après avoir dilapidé des millions de fonds de clients.
Les réglementations limitées imposées à la crypto-monnaie sur les marchés asiatiques sont exploitées par des fraudeurs de crypto-monnaie qui s'attaquent à des traders inexpérimentés qui ont peu de connaissances pour naviguer sur ce marché complexe.
L'ancien maire lié à un échange cryptographique qui a volé des millions aux utilisateurs
L'ancienne maire des Philippines, Alice Guo, a été liée au défunt Atom Asset Exchange (AAX), qui a volé des millions de crypto aux utilisateurs en 2022. Guo, auparavant impliqué dans le trafic d'êtres humains et illégal… pic.twitter.com/sYKA1q42Gk
– PROTOCOLE DE VÉRITÉ (@veritas_web3) 14 octobre 2024
Lien entre les fraudeurs Guo-Crypto
Les premières informations ont montré que Huang Zhiyang, un associé de Guo dans l'entreprise Baofu, entretient des liens d'affaires avec la fausse Sun Valley Clark Hub Corporation.
Selon Rappler, les propriétaires du Sun Valley Clark Hub sont également connus pour exploiter un ensemble d'activités illégales en Asie du Sud-Est et à Hong Kong. L’un d’eux est l’Atom Asset Exchange, aujourd’hui disparu, qui a volé des millions de dollars aux détenteurs de crypto-monnaie en 2022.
Ce lien a ajouté une autre dimension à la gouvernance locale aux Philippines, soulignant la nécessité de plus de transparence et de responsabilité de la part des personnes exerçant des fonctions publiques.
Le fournisseur de crypto AAX abuse de l'argent de ses clients de 30 millions de dollars
Des rapports ont révélé qu'Atom Asset Exchange avait détourné les fonds de ses utilisateurs, s'élevant prétendument à environ 30 millions de dollars.
As of today, the market cap of cryptocurrencies stood at $2.25 trillion. Chart: TradingView.com
Le fournisseur d'actifs cryptographiques basé à Hong Kong a été créé par Su Weiyi en 2019. Avec plus de 2 millions d'utilisateurs, le fournisseur d'actifs numériques figurait autrefois sur la liste des 20 principaux échanges cryptographiques du marché.
Les enquêteurs soupçonnent Su d'être à l'origine du vol des fonds des clients. Les informations disponibles le relient au réseau d'opérations illégales géré par Guo et ses associés.
Guo fait face à plusieurs accusations
Guo et plusieurs autres personnes font désormais face à plusieurs accusations de traite d'êtres humains et de blanchiment d'argent en raison de leur participation présumée à des opérations de jeu illégales aux Philippines.
Les législateurs philippins remettent également en question sa citoyenneté philippine après que ses empreintes digitales correspondent à celles d'une ressortissante chinoise nommée Guo Hua Ping, certains législateurs soupçonnant qu'elle est une espionne chinoise.
Guo a réfuté toutes ces accusations, affirmant son innocence quant à la commission de ces crimes. Cependant, ses liens avec les opérateurs d'Atom Asset Exchange pourraient encore prouver son implication dans le crime organisé aux Philippines.
Image en vedette de tarlakenyo, graphique de TradingView