La Chine, pays connu pour ses réglementations strictes contre les cryptomonnaies, a récemment été témoin d’un nouveau cas de fraude liée aux cryptomonnaies. Cette augmentation de la fraude est particulièrement notable pour la Chine, étant donné que, alors que d’autres pays adoptent l’industrie des cryptomonnaies, la Chine a choisi de mettre en œuvre une interdiction nationale des activités liées aux cryptomonnaies.
Décrypter l'arnaque : une analyse détaillée
Selon le dernier rapport de l'agence de presse locale Baidu, les autorités du Shaanxi, une province intérieure du nord-ouest de la Chine, ont récemment démantelé une importante opération d'escroquerie à la monnaie numérique, mettant en lumière les vulnérabilités persistantes qui affligent les investisseurs de la région, malgré l'interdiction des crypto-monnaies.
Lecture connexe : « Step Up » : Justin Sun appelle à un changement dans la position de la Chine sur les crypto-monnaies suite au discours de Trump
Le 16 juillet, la victime, connue sous le pseudonyme de Wang, a signalé à la police locale une perte financière importante. Selon le rapport, Wang aurait été trompé en investissant 410 000 yuans chinois (environ 56 800 dollars) dans un système de monnaie numérique frauduleux.
Les escrocs l'ont attiré via une application en ligne, le convaincant d'une prétendue « faille du système » qui garantissait d'importants profits en crypto-monnaies, ce qui, en réalité, n'existait pas.
Après avoir pris connaissance de cette escroquerie, le Bureau des enquêtes criminelles du Shaanxi a réagi très rapidement. Le rapport révèle qu’après une enquête « méticuleuse », qui a comporté de multiples visites et analyses de données, les forces de l’ordre ont pu retrouver et appréhender les coupables.
Les arrestations ont été effectuées dans le cadre d'un effort coordonné les 23 et 25 juillet, capturant quatre suspects : Zhai et Li dans la ville de Zhengzhou, et un autre duo, Wang et Li, dans la ville de Kaifeng, province du Henan.
Selon le rapport, ces individus sont désormais accusés de fraude criminelle, alors que les autorités continuent d’approfondir l’enquête.
La persistance des escroqueries liées aux crypto-monnaies en Chine
Il convient de noter que l'incident de fraude qui a eu lieu au Shaanxi est l'un des nombreux systèmes de fraude à la monnaie numérique qui ont été démantelés en Chine ces derniers temps malgré son interdiction.
En mai dernier, Bitcoinist a rapporté que les forces de l’ordre chinoises avaient découvert un « réseau bancaire secret » qui utilisait des cryptomonnaies pour exécuter des « transactions de change non autorisées » pour un montant total d’environ 2,14 milliards de yuans (295,8 millions de dollars). Comme indiqué, cette entité bancaire secrète a exploité la caractéristique cryptographique « d’anonymat et de décentralisation » pour effectuer des transactions illégales.
Il convient de noter que face à la tendance croissante des escroqueries liées aux cryptomonnaies dans la région, les autorités semblent s’efforcer de freiner ces activités illégales. Tout récemment, la Chine et les Émirats arabes unis (EAU) se sont alliés pour lutter contre la cybercriminalité, qui implique désormais souvent des cryptomonnaies.
Dans le même temps, concernant l'interdiction actuelle de la monnaie numérique en Chine, le fondateur de Tron, Justin Sun, a exhorté la Chine à « intensifier ses efforts » et à réviser son approche réglementaire à l'égard de ce secteur financier.
Image en vedette créée avec DALL-E, graphique de TradingView