Dans une opération qui révèle une fois de plus le côté sombre de l'utilisation des crypto-monnaies, les douanes de Hong Kong ont mis fin à une opération sophistiquée de blanchiment d'argent, saisissant des actifs et procédant à plusieurs arrestations.
Selon le communiqué de presse du gouvernement de Hong Kong, l'opération visant à démanteler ce système de blanchiment d'argent est baptisée « Fencing » et vise particulièrement un syndicat accusé d'avoir blanchi environ 1,5 milliard de dollars par le biais de sociétés écrans et de crypto-monnaies.
Détails de l'opération de blanchiment d'argent financée par la crypto-monnaie
La répression réussie du programme de blanchiment d'argent susmentionné a eu lieu le 7 août, lorsque les douaniers de Hong Kong ont exécuté une opération de grande envergure, appréhendant quatre individus liés à des activités de blanchiment soutenues par la crypto-monnaie.
Comme indiqué dans le communiqué de presse, ces suspects âgés de 31 à 66 ans seraient des « acteurs clés » du syndicat, orchestrant des transactions complexes à travers l’Asie-Pacifique.
L'enquête a révélé qu'entre août 2020 et août 2022, le groupe a géré des fonds suspects d'un montant d'environ 1,5 milliard de dollars, les faisant transiter par diverses sociétés commerciales.
Selon le communiqué de presse, le cadre juridique de Hong Kong, en vertu de l'ordonnance sur les crimes graves et organisés (OSCO), a joué un rôle crucial dans l'opération, les suspects étant passibles de lourdes sanctions s'ils sont reconnus coupables. Cela comprend une amende pouvant aller jusqu'à 5 millions de dollars et jusqu'à 14 ans de prison.
Le rapport disait :
En vertu de la Loi sur la corruption d'agents publics à l'étranger, une personne commet une infraction si elle fait affaire avec un bien en sachant ou en ayant des motifs raisonnables de croire que ce bien, en tout ou en partie, représente directement ou indirectement le produit d'un acte criminel. La peine maximale en cas de condamnation est une amende de 5 millions de dollars et une peine d'emprisonnement de 14 ans, tandis que le produit du crime est également sujet à confiscation.
En outre, des avoirs liés au crime, d'un montant total d'environ 2,2 millions de dollars, ont été gelés dans le cadre de la procédure judiciaire. L'opération a également impliqué des perquisitions dans plusieurs propriétés, où les autorités ont confisqué des preuves, notamment des téléphones portables, des ordinateurs et des portefeuilles de cryptomonnaies.
Comme dans toute enquête, de tels éléments peuvent s’avérer très utiles aux autorités pour reconstituer les opérations du syndicat et retracer avec précision le réseau plus vaste potentiellement impliqué dans ces activités illégales.
Hong Kong : la répression continue
Il convient de noter que cette dernière opération n’est qu’une des nombreuses mesures de répression mises en place par les autorités de Hong Kong au cours des derniers mois. Le marché mondial des crypto-monnaies connaissant une croissance rapide, les escrocs ont continué à s’attaquer à ce secteur financier par tous les moyens possibles.
Le mois dernier, la police de Hong Kong a arrêté quatre personnes pour leur implication dans une fraude à l'argent contrefait auprès de victimes sans méfiance.
Avant cela, la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong (SFC) averti les investisseurs doivent se tenir à l’écart de trois entités soupçonnées de se livrer à des activités frauduleuses liées aux actifs virtuels ou d’opérer sans licence.
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