Le département du Trésor américain a identifié les NFT comme « très sensibles à la fraude et aux escroqueries » dans sa dernière évaluation des risques liés au financement illicite.
Publié le 29 mai, le rapport décrit comment les NFT peuvent être utilisés par des criminels pour blanchir de l’argent provenant d’activités illégales, soulignant le potentiel des NFT à faciliter le blanchiment d’argent en raison de leur nature unique et de grande valeur.
Ce rapport marque le premier examen détaillé par le Trésor des NFT dans le contexte de la criminalité financière.
Le Trésor américain recommande des réglementations plus strictes
« Le rapport détermine que les acteurs illicites peuvent utiliser les NFT pour blanchir les produits de crimes sous-jacents, souvent en combinaison avec d’autres méthodes pour dissimuler la source illicite des produits du crime », a déclaré le Trésor.
Le Trésor a également noté que de nombreuses plateformes NFT ne disposent pas de contrôles adéquats pour prévenir le blanchiment d’argent et l’évasion des sanctions et recommande que des réglementations plus strictes soient appliquées aux NFT et aux plateformes qui les négocient pour atténuer ces risques.
Cette évaluation contraste avec une étude du gouvernement américain de mars, qui a révélé qu’aucune nouvelle législation n’était nécessaire pour résoudre les problèmes de droits d’auteur et de marques dans l’espace NFT. L’évaluation actuelle du Trésor se concentre toutefois sur les vulnérabilités financières.
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