Mardi, Nader Al-Naji, le créateur de la plateforme de médias sociaux open source basée sur la blockchain BitClout, a été critiqué à la fois par la Securities and Exchange Commission (SEC) et le ministère de la Justice (DOJ) des États-Unis pour son implication dans une prétendue « fraude cryptographique de plusieurs millions de dollars » impliquant la plateforme BitClout et son jeton natif, BTCLT.
Allégations contre le fondateur de BitClout
La SEC plainte dresse un tableau troublant des actions d'Al-Naji, alléguant que depuis novembre 2020, il a levé plus de 257 millions de dollars grâce à des « offres non enregistrées » et à des ventes de BTCLT, trompant les investisseurs en leur assurant faussement que le produit ne serait pas utilisé à des fins personnelles.
Cependant, la plainte révèle qu'Al-Naji aurait détourné plus de 7 millions de dollars fonds d'investissement pour des dépenses personnelles, y compris des « cadeaux extravagants » et des paiements de location pour un manoir à Beverly Hills.
Pour compliquer encore les choses, la plainte de la SEC suggère qu'Al-Naji a déployé des efforts considérables pour présenter BitClout comme une entité décentralisée sans autorité centrale, se cachant derrière le pseudonyme « Diamondhands » pour maintenir l'illusion d'autonomie.
Al-Naji aurait obtenu avis juridiques soutenant le statut de non-valeur mobilière de BTCLT en dénaturant prétendument la « véritable nature » du projet, tout en divulguant simultanément ses prétendues « pratiques trompeuses » à des investisseurs sélectionnés en secret.
Gurbir S. Grewal, directeur de la division de l'application de la loi de la SEC, a souligné la gravité de la situation, affirmant que les tentatives d'Al-Naji pour contourner les lois sur les valeurs mobilières et tromper les investisseurs ne resteraient pas impunies.
Grewal a également déclaré dans le communiqué :
Il a manifestement tort : comme nous l'avons montré à maintes reprises et comme le montrent les allégations détaillées de la SEC, nous nous laissons guider par les réalités économiques et non par des étiquettes cosmétiques. Le personnel dévoué de la SEC a découvert les mensonges d'Al-Naji et va maintenant le tenir responsable d'avoir induit en erreur les investisseurs.
Une tempête réglementaire se prépare
Les implications juridiques de ces allégations sont flagrantes, la plainte de la SEC ayant été déposée auprès du tribunal de district américain du district sud de New York accusant Al-Naji de violations des règles d'enregistrement et de surveillance des valeurs mobilières. dispositions anti-fraude remontant au Securities Act de 1933 et au Securities Exchange Act de 1934.
En outre, l'épouse, la mère et les entités associées d'Al-Naji ont été désignées comme défendeurs pour les fonds qui leur auraient été transférés à partir des contributions des investisseurs dans la plainte de la SEC publiée le 30 juillet.
Preston Byrne, qui se décrit lui-même comme un avocat spécialisé dans les crypto-monnaies, a donné son avis sur la situation : mise en évidence des avertissements passés sur les activités d'Al-Naji, y compris son implication dans le prétendu système de Ponzi Basis en 2017 et les allégations sur la décentralisation de BitClout, qui fait désormais l'objet d'un examen minutieux par les régulateurs, dont le ministère de la Justice.
Le nombre d'années de prison qu'Al-Naji pourrait recevoir s'il était reconnu coupable par un tribunal n'a pas été révélé par l'agence dans le communiqué, en attendant de plus amples informations et la date de début du procès.
Image en vedette de DALL-E, graphique de TradingView.com