La masse de la faillite de FTX, dirigée par le PDG John J. Ray III, a intenté une motion en justice contre ByBit, sa branche d’investissement Mirana et divers dirigeants. L’objectif est de récupérer les fonds et les actifs numériques que ByBit a retirés de FTX juste avant son effondrement, avec une valeur actuelle proche d’un milliard de {dollars}.
La poursuite affirme que ByBit a utilisé son accès « VIP » et ses liens avec le personnel de FTX pour retirer d’importantes liquidités et actifs numériques de Mirana, de Time Analysis (une autre entité liée à ByBit) et des dirigeants juste avant l’effondrement de FTX.
Lors des difficultés de retrait de FTX en novembre 2022, les employés de FTX ont suivi les demandes de retrait des purchasers VIP dans une feuille de calcul intitulée « Demande VIP – Prioriser (règlement) ». Le procès allègue que l’équipe de règlement de FTX s’est donné beaucoup de mal pour donner la priorité aux retraits importants de Mirana, ce qui a entraîné des transferts de plus de 327 tens of millions de {dollars} vers Mirana. La valeur totale des actifs retirés par ByBit et ses dirigeants de FTX aurait maintenant atteint près d’un milliard de {dollars}.
Le procès affirme que ByBit a imposé des limites au patrimoine FTX, empêchant le retrait d’actifs dépassant 125 tens of millions de {dollars} sur la bourse ByBit. Apparemment, ByBit utilise ces actifs comme levier pour récupérer un solde restant de 20 tens of millions de {dollars} qu’il n’a pas pu retirer de FTX avant son effondrement.
Le procès affirme qu’en octobre 2021, un dirigeant de ByBit a révélé en privé à FTX que la société contrôlait BitDAO, désormais connue sous le nom de Mantle, malgré la présentation de BitDAO comme une organisation décentralisée dirigée par des membres de la communauté. Puis, en mai 2023, ByBit a contacté la masse de la faillite de FTX pour annuler la transaction, même si la valeur des jetons BIT, environ 50 tens of millions de {dollars} à l’époque, dépassait de loin la valeur des jetons FTT, environ 4 tens of millions de {dollars} à l’époque.
Après que FTX ait rejeté la « proposition illogique », BitDAO a rapidement été rebaptisé Mantle, introduisant des jetons MNT permettant aux détenteurs de BIT de convertir selon un rapport de 1:1. Alors que FTX commençait sa conversion, BitDAO l’aurait désactivé et aurait organisé un « vote communautaire » pour décider d’empêcher FTX de convertir ses jetons.
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Selon le procès, FTX a informé ByBit que l’motion violait la suspension automatique du chapitre 11 de la faillite. Malgré cela, le « vote communautaire » a été adopté, les votes étant apparemment liés aux dirigeants de ByBit. Notamment, le cinquième plus grand vote est venu du portefeuille « dtoh.eth », identifié comme Mirana Ventures, une filiale de Mirana dirigée par David Toh.
L’motion en justice vise des « dommages-intérêts compensatoires et punitifs » de ByBit concernant le système de jetons et les actifs détenus sur sa plateforme.
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