Les investisseurs singapouriens ont récemment été victimes d'une fraude cryptographique notable qui a entraîné le siphonnage de leurs actifs, pour un total d'environ 1,1 million de dollars.
Ce stratagème, qui était une fraude depuis le début, met en évidence les risques associés à l’investissement dans des entreprises de cryptomonnaies apparemment lucratives.
L'utilisation abusive de la technologie et des crypto-monnaies entraîne des pertes pour les investisseurs
Selon le dernier rapport de Channel News Asia (CNA), le directeur technique d'une société d'investissement en crypto-monnaie « notoire » a été condamné à cinq ans de prison pour son rôle dans l'orchestration d'un stratagème frauduleux qui a escroqué les investisseurs de 1,1 million de dollars.
L'entreprise, fondée par l'entrepreneur chinois « autrefois célèbre » Yang Bin, a attiré des investissements considérables, s'élevant à 6,7 millions de dollars, en promettant faussement des rendements substantiels grâce à son opération de minage de cryptomonnaie « sur mesure ».
La société A&A Blockchain Innovation a été créée en avril 2021 et n'a pas mis longtemps à dévoiler son programme de minage en chaîne. CNA a rapporté que ce programme a été commercialisé de manière agressive auprès des investisseurs locaux, promettant un rendement quotidien fixe de 0,5 % grâce au minage de cryptomonnaies.
L'opération prétend avoir conclu un accord pour acquérir une participation majoritaire dans une flotte de 300 000 plates-formes minières dans le Yunnan, en Chine, « prétendument » capables d'extraire des crypto-monnaies de grande valeur comme Bitcoin et Ethereum.
Mais la réalité était différente. A&A Blockchain Innovation n’avait conclu aucun accord de ce type et ne possédait aucun équipement de minage. L’entreprise exploitait plutôt une « pyramide de Ponzi classique », s’appuyant sur les fonds de nouveaux investisseurs pour payer les retours sur investissement des précédents.
Cette pratique trompeuse a été encore facilitée par une application sur mesure développée sous la supervision de Wang Xinghong, qui a été conçue pour manipuler les données et induire en erreur les investisseurs sur le rendement de leurs investissements.
Répercussions juridiques et enquêtes en cours
Wang Xinghong, qui a joué un rôle essentiel dans le développement de l'application frauduleuse, a été accusé à plusieurs reprises de complot en vue de tromperie, selon CNA. Le rapport indique :
Wang a été embauché par Yang pour développer l'application de minage. Il savait qu'il n'y avait pas de véritable minage, ni de véritables retours sur investissement. Il a développé l'application comme un logiciel centralisé dans lequel les gestionnaires de système basés en Chine pouvaient saisir des nombres aléatoires pour refléter faussement les retours des investisseurs. Wang était responsable de la maintenance de l'application et dirigeait une équipe de gestionnaires de système en Chine. Il a admis avoir reçu environ 100 000 dollars américains grâce à sa participation.
Bien qu'il ne soit pas le cerveau du stratagème, le rapport révèle que son expertise technique a joué un rôle déterminant dans la perpétuation de la fraude.
Jusqu'à présent, Wang devrait passer « quatre à cinq ans en prison, comme le suggère l'accusation. Cependant, ses « avocats de la défense Adrian Wee et Lynette Chang de Lighthouse Law ont demandé une peine de prison de trois ans et demi et de trois ans et dix mois à la place », a noté CNA.
Pendant ce temps, les retombées de ce scandale continuent, la police enquêtant activement sur les activités commerciales d'A&A et de ses associés.
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