Demo

Binance, l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde, fait à nouveau l'objet d'un examen réglementaire. La bourse a été frappée d'une mise en demeure de la part de la Direction générale du renseignement sur la TPS (DGGI) de l'Inde, deux mois après avoir payé une amende de 2 millions de dollars à la Financial Intelligence Unit (FIU). L'avis exige plus de 80 millions de dollars de la plateforme de trading de crypto-monnaies pour des problèmes de conformité fiscale.

Binance doit payer une taxe sur les produits et services de 86 millions de dollars

Le département d'Ahmedabad de la DGGI a émis la semaine dernière un avis de mise en demeure à Binance exigeant le paiement de Rs 722 crore, d'une valeur d'environ 86 millions de dollars, pour évasion fiscale en matière de taxe sur les produits et services (TPS) de juin 2017 à mars 2024.

Selon des sources citées par le média local ETCFO, les autorités fiscales allèguent que la bourse cryptographique a collecté des frais auprès de clients indiens négociant des actifs numériques virtuels (VDA) sur la plateforme sans être enregistrés dans le cadre du GTS indien.

L'« oubli » d'enregistrement a été récompensé par l'examen minutieux des autorités fiscales indiennes. L'enquête de la DGGI a apparemment révélé que Binance a gagné plus de 4 000 crores de roupies, soit 476,7 millions de dollars, en frais de transaction en Inde, qui auraient été crédités sur les comptes de la bourse basés aux Seychelles.

Binance

Sources close to the matter share investigation details. Source: ETCFO

Selon le rapport, la DGGI a envoyé un courrier électronique aux sociétés du groupe d'échange de crypto-monnaies aux Seychelles, aux îles Caïmans et en Suisse pour discuter de la conformité de Binance avec la réglementation GST, mais n'a reçu aucune réponse.

Cependant, la plateforme de trading semble avoir nommé un avocat local pour servir de médiateur avec les autorités fiscales indiennes, « marquant la première étape vers la résolution de cet important problème de conformité fiscale ».

Les efforts réglementaires de l'Inde se poursuivent

En vertu de la règle indienne relative à la taxe sur les biens et services, les prestataires de services étrangers doivent payer la TPS pour les services fournis aux clients dans le pays, en particulier ceux classés dans les services d'accès ou de récupération de bases de données d'informations en ligne (OIDAR).

Le rapport suggère que d'autres plateformes d'échange de cryptomonnaies opérant à l'étranger et en Inde pourraient également faire l'objet d'un examen minutieux de la part de la DGGI alors que l'enquête se poursuit. De plus, les autorités fiscales surveilleraient de près les activités financières des marchés et des plateformes de jeux pour détecter d'éventuelles fraudes fiscales.

Binance est ainsi devenue la première société internationale de crypto-monnaies à recevoir une mise en demeure de la DGGI. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le pays pour renforcer sa surveillance du secteur en pleine croissance afin de lutter contre la criminalité financière et de protéger les intérêts des investisseurs.

L'unité de renseignement financier (FIU) indienne avait déjà émis des avis de mise en demeure à neuf plateformes d'échange de cryptomonnaies étrangères pour avoir prétendument opéré illégalement dans le pays. En janvier, la FIU a demandé aux plateformes de démontrer leur conformité à la réglementation avant d'être expulsées d'Inde.

En juin, Binance a payé une amende de 2 millions de dollars aux autorités indiennes pour rétablir ses opérations dans le pays. La bourse a été condamnée à une amende pour avoir fourni des services dans le pays sans adhérer aux mesures de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).

Binance

Binance Coin (BNB) is trading at $477 in the three-day chart. Source: BNBUSDT on TradingView

Image en vedette de Unsplash.com, graphique de TradingView.com

Source link

Share.

Comments are closed.